Полный перечень стран в панамском скандале excel. «Панамское досье. Панамские офшоры: все фамилии граждан РФ, на которые следует обратить внимание
Ряд высокопоставленных российских чиновников, депутатов, губернаторов, силовиков и их близкие родственники являются владельцами компаний в Панаме и на Британских Виргинских островах. Об этом идет речь в расследовании, опубликованном 3 апреля Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Сообщается, что с 2013 года госслужащим в России запрещено принимать участие в бизнес-операциях за границей и иметь счета за рубежом. Кроме того, в 2015 году вступил в силу закон о деофшоризации, согласно которому российские резиденты и компании обязаны информировать уполномоченные органы о своей доле в офшорах, если эта доля превышает 10% общего капитала.
Тем не менее, журналисты заявили об обнаружении больше десяти фирм, связанных с российскими госдеятелями, депутатами, сенаторами, силовиками или членами их семей. Прямых нарушений законодательства в большинстве описанных случаев, впрочем, нет, сообщается в расследовании.
Премьер-министр Исландии прервал интервью после вопроса об оффшорной компании, владельцем которой он, по данным журналистов, является. Соответствующее видео опубликовало The Guardian .
Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон после вопроса об оффшорной компании, владельцем которой, по данным материалов Международного консорциума журналистских расследований (ICJ), он является, заявил, что не готов отвечать на такие вопросы и принимает решение прекратить интервью.
Австралийское налоговое ведомство проведет масштабное расследование в отношении более чем 800 граждан страны в связи с тем, что их имена упоминаются в документах панамской фирмы Mossack Fonseca,
Документы рассказывают о том, как Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. Именно в уходе от налогов подозреваются упомянутые в документах австралийцы, пишет Би-Би-Си.
05/04/2016 - 01:25
Панамский оффшор, скандал разгорается после публикации ряда документов на именитых политиков, спортсменов и даже глав ряда государств. Панамские документы о Путине - именно об этом предупреждало правительство РФ, говоря о некоем «вбросе», который готовится рядом СМИ.
Панамский оффшор, скандал: 4 апреля был опубликован ряд документов, представляющих собой якобы утечку из панамской юридической компании Mossack Fonseca. На материалах этой фирмы и сделаны так называемые «панамские документы о Путине». Суть всего вброса в следующем: на сети оффшорных компаний оседают миллиарды средств, за которыми стоят не только главы крупных государств, но спортсмены, музыканты, политики.
Панамские оффшоры список все фамилии: всего в списке более 100 имен. Но наиболее громкими из них являются следующие: Си Цзиньпин (глава КНР), Дэвид Кэмерон (премьер-министр Великобритании), Петр Порошенко (президент Украины), Ильхам Алиев (президент Азербайджана), король Саудовской Аравии Салман, футболист Лионель Месси (его подозревают в уклонении от неуплаты налогов), даже известный всему миру актер Джеки Чан.
Помимо этого, в списках панамских документов фамилии:
Сергей Ролдугин (крестный отец дочери Владимира Путина),
- Мехрибан, Арзу и Лейла Алиевы (жена и дочери Ильхама Алиева),
- Нурали Алиев (внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева),
- бывший премьер-министр Грузии Бидзин Иванишвили,
- Рами и Хафиз Махлуф (двоюродные братья Башара Асада),
- Павел Пискорский (экс-мэр Варшавы),
- Дилме Руссефф (президент Бразилии, из-за панамского скандал с оффшорами ему действительно грозит импичмент),
- Педро Альмодовар (испанский кинорежиссер, в списках также значится его брат Августин).
Однако, при ближайшем рассмотрении оказывается, что так называемый скандал с панамскими оффшорами не имеет под собой никакого рода оснований. Это связано с тем, что оффшорные компании не запрещены и действуют на законных основания. Более того, большая часть опубликованного будет вскоре опротестована в судах.
Панамский архив о России прежде всего направлен на Владимира Путина. Но вот его имени в этих списках нет. В панамских оффшорах есть фамилии россиян, это бизнесмены Сулейман Керимов, Алексей Мордашов. Также там значится глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, Максим Лискутов, Александр Бабаков и другие.
Панамские документы о Путине - бомба не удалась. Интересна мысль авторов сего списка. Они посчитали, что значащиеся в документах россияне могли собирать деньги для личных целей Владимира путина. Но только предположительно, никаких оснований и тем более доводов и документов у якобы 400 журналистов, работавших над списком, нет.
В Кремле ответили незамедлительно. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песком заявил, что эта публикация для западного мира - вынужденная мера. Таким образом нужно было отбить интерес людей к успехам военной операции России в Сирии.
Если вам понравилась эта публикация,
поделитесь ею или обсудите её в социальных сетях:
Как заявили в германском издании Süddeutsche Zeitung, документы, пересланные ему неизвестным разоблачителем, а перед этим похищенные у панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, следует назвать самой крупной утечкой сведений, к которым получили доступ представители . Эти файлы газета получила примерно год тому назад. На их основе было проведено расследование, результатом которого стало выявление компаний, зарегистрированный в офшорах и принадлежащих большому числу известных в мире политических деятелей, спортсменов и селебрити. С их помощью они могли зарабатывать немало денег, уклоняясь от . Речь, возможно, идет о нескольких десятках миллиардов . В прошедшее воскресенье несколько влиятельных изданий обнародовали отчет о проведенном расследовании, что вызвало на Западе сильнейший отклик.
В целом из панамской компании было выкрадено более 11 миллионов файлов. В этих документах - результаты работы юридической фирмы за последние 45 лет. Mossack Fonseca, как известно, специализируется на регистрации офшорных компаний.
Человек, передавший информацию, не пожелал никакого материального вознаграждения, отмечают служащие вышеупомянутой немецкой газеты. Единственное, что он попросил - это обеспечить его анонимность. Все полученные материалы были переданы ICIJ, журналистской организации, проводящей расследования. Около 4-х сотен сотрудников различных западных медиа изучали полученные сведения. К работе также была привлечена организация OCCRP, занимающаяся изучением коррупции.
Любой, кто пожелает открыть предприятие в Панаме, должен в первую очередь обратиться к местной юрфирме. Среди них Mossack Fonseca, которая является одной из лидирующих компаний. Головная контора указанной фирмы расположена в столице Панамы. Благодаря большому количеству представительств, компания может заниматься деятельностью во многих других странах.
Ее основал некто Юрген Моссак, отец которого, как отмечается, был эсэсовцем и после войны бежал в Панаму. Также соучредителем является и известный литератор Рамон Фонсека. Он еще совсем недавно исполнял обязанности советника главы Панамы.
Как уверяют в Гардиан, вышеуказанная фирма считается 4-й среди других лидирующих компаний профильного рынка. В документах, попавших в руки сотрудником немецкого издания, указывается, что за все время деятельности юристы фирмы помогли с регистрацией более 200 тысячам предприятий в офшорных юрисдикциях для представителей более чем двух сотен . Как отмечают расследователи, примерно полтысячи финансовых учреждений, среди которых и такие известные, как английский HSBC и UBS из , регулярно пользовались услугами юрфирмы и произвели по требованию своих клиентов регистрацию более 15 тысяч коммерческих организаций в офшорах.
Отмывание денег через офшоры совершали российский чиновники через своих родных.
Среди наиболее заметных клиентов панамской фирмы такие известные политики, как украинский президент Петр Порошенко, некоторые родственники людей из ближайшего окружения российского лидера , глава Исландии Сигмундур Давида Гуннлёйгссон и многие другие. Впрочем, как указывается - создание компаний в офшорных зонах не является чем-то запрещенным, в том случае если зарегистрированные компании ведут законную деятельность. В то же время удалось выяснить, что в ряде случаев панамская фирма не проводила должную проверку с тем, чтобы убедиться в отсутствии криминальной составляющей.
К примеру расследователям удалось отследить довольно сомнительную сделку, проведенную несколькими офшорными компаниями. Так 4 года назад некая «Сандалвуд Континенталь», зарегистрированная на Виргинских островах, выдала в долг две сотни миллионов долларов другой организации, основанной на территории - «Горвиц Трейдинг Лтд». Всего через одни сутки первая передала право на задолженность «Ов Файнэншл Корп». При этом размер отступных составил всего лишь один . Последняя буквально через несколько часов за такую же цену отдала долг другой организации. В итоге всего за одни сутки указанные деньги сменили четырех владельцев и прошли через два финучреждения. Таким образом, упомянутая сумма оказалась практически недоступной для отслеживания, отмечают расследователи.
Согласно данным, указанным в отчете, вышеперечисленные компании имеют отношение к Юрию Ковальчуку, которого на Западе именуют не иначе, как банкиром российского президента, и достаточно известному музыканту - Сергею Ролдугину. Последний сам признавал, что находится с Путиным в дружеских отношениях.
В целом, как утверждают расследователи, через такие компании, имеющие отношение к ряду российских чиновников, было проведено порядка 2-х миллиардов долларов. Также отмечается, что определенная часть этих средств возможно была использована ими для личных нужд.
В частности, около 5-ти лет назад, «Сандалвуд» выдала заем в размере, превышающем 11 миллионов долларов организации, являющейся собственницей лыжной базы «Игора», расположенной в Ленинградском регионе. Согласно данным британских СМИ, именно здесь проходила свадьба Екатерины Тихоновой. По мнению Рейтерс, последняя является родной Путина.
Тем не менее никаких компаний, открытых в офшорах, принадлежащих Путину, обнаружено не было. В целом в похищенных бумагах упоминается более 140 различных известных политических деятелей и просто публичных людей. В частности, отмечается, что владельцем офшорных компаний является футболист из Аргентины Лионель Месси и известный Джеки Чан. На его имя зарегистрировано по крайней мере шесть коммерческих организаций, управление которыми поручено Mossack Fonseca.
"Крупнейшая утечка информации, с которой когда-либо работали журналисты" - так немецкая газета Süddeutsche Zeitung охарактеризовала "панамские досье" (Panama Papers), которые поступили в ее распоряжение больше года назад. Эти данные легли в основу масштабного журналистского расследования об офшорных компаниях, позволяющих главам государств, бизнесменам и мировым знаменитостям зарабатывать десятки миллиардов долларов на сомнительных сделках. Вечером в воскресенье, 3 апреля, крупнейшие мировые СМИ опубликовали его результаты, вызвавшие огромный резонанс. DW собрала все, что нужно знать о расследовании, связанном с "панамскими досье".
Что такое "панамские досье"
В руках журналистов оказались внутренние архивные документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных компаний. Речь идет в общей сложности о 2,6 терабайта данных, или 11,5 миллиона документов, включая электронные письма, файлы pdf, фотографии и выдержки из внутренней базы данных Mossack Fonseca. Они охватывают работу компании с 1970-х годов и до весны 2016 года.
Эти данные газете Süddeutsche Zeitung передал неизвестный, который, как утверждает издание, "не хотел взамен ни финансового вознаграждения, ни чего-то еще, кроме некоторых мер безопасности". Полученную от источника информацию газета передала в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). На протяжении года ее анализом занимались около 400 журналистов из более 100 СМИ в 80 странах мира, а также Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Что известно о Mossack Fonseca
Желающие открыть офшорную компанию в Панаме или другой налоговой гавани должны обращаться к услугам фирм-регистраторов, таких как основанная в 1977 году Mossack Fonseca. Главный офис компании находится в Панаме. При этом согласно ее сайту, Mossack Fonseca имеет разветвленную сеть офисов во многих странах, включая Британские Виргинские острова, Швейцарию, Великобританию и Нидерланды.
Основатели компании - выходец из Германии Юрген Моссак (Jürgen Mossack), чей отец, по данным ICIJ, во время Второй мировой войны служил в СС и впоследствии эмигрировал в Панаму, и писатель Рамон Фонсека, до недавнего времени работавший советником панамского президента.
По данным газеты The Guardian, Mossack Fonseca находится на четвертом месте среди крупнейших в мире фирм, занимающихся регистрацией и сопровождением офшорных компаний. В попавших к журналистам документах фирмы упоминается более 214 тысяч офшорных компаний из более чем 200 стран. Согласно результатам расследования, около 500 банков и их дочерних компаний, включая британский HSBC и швейцарский UBS, зарегистрировали через Mossack Fonseca более 15 тысяч офшорных компаний, которые использовались для сокрытия средств их клиентов.
Что стало известно из "панамских досье"
В числе таких клиентов, в частности, оказались люди из ближайшего окружения российского президента Владимира Путина, следует из бумаг Mossack Fonseca. В результате сложных финансовых операций на счетах принадлежащих им фирм-пустышек оседали сотни миллионов долларов. Как отмечают авторы расследования, большинство офшорных сделок легальны, если открытые в налоговых гаванях фирмы используются в соответствии с законом. Однако из документов панамской компании следует, что банки, юридические фирмы и другие игроки рынка нередко пренебрегали требованием законодательства проверять, не вовлечены ли их клиенты в криминальные схемы.
Одна из схем, описанных авторами расследования, выглядела так. 10 февраля 2011 года неизвестная компания Sandalwood Continental с Британских Виргинских островов одолжила 200 миллионов долларов такой же таинственной кипрской фирме Horwich Trading Ltd. На следующий день Sandalwood передала права на взимание этого долга, включая проценты, некой фирме Ove Financial Corp., также зарегистрированной на Британских Виргинских островах, получив за это символический один доллар США.
В свою очередь Ove Financial Corp. в тот же день продала эти права компании International Media Overseas, которая также заплатила за это один доллар США. "За 24 часа долг на бумаге прошел через три страны, два банка и четыре компании, в результате чего деньги стало практически невозможно отследить", - говорится в расследовании, опубликованном на сайте ICIJ.
Контекст
Таинственные компании, как выяснили журналисты, оказались связаны с близкими к Путину людьми. Так, фирмой Sandalwood управлял банк "Россия" Юрия Ковальчука, которого часто называют личным банкиром Путина, а компания International Media Overseas, согласно итогам расследования, принадлежит известному виолончелисту Сергею Ролдугину, который называл себя другом российского президента.
Кто еще упоминается в "Панамских досье"
Описанная сделка - одна из нескольких десятков аналогичных транзакций на общую сумму не менее 2 миллиардов долларов, которые связаны с близкими к Путину людьми или компаниями, следует из "панамских досье". Часть денег, оседавших на счетах офшорных фирм, контролируемых "людьми Путина", как утверждают авторы расследования, тратилась на личные нужды чиновников.
Так, в 2010 и 2011 году Sandalwood одолжила 11,3 миллиона долларов офшорной компании Ozon, которая владеет элитным лыжным курортом "Игора" в Ленинградской области, пишет участвовавшая в расследовании The Guardian. А в 2013 году этот курорт якобы стал местом празднования свадьбы Екатерины Тихоновой, которую агентство Reuters в декабре назвало младшей дочерью Владимира Путина.
Впрочем, лично Путин, судя по всему, никакими офшорными активами не владеет. По крайней мере в документах Mossack Fonseca никаких указаний на это нет. При этом "Панамские досье" проливают свет на офшорные активы 12 бывших и нынешних мировых лидеров или членов их семей. Среди них - украинский президент Петр Порошенко, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и исландский премьер Сигмундур Давид Гуннлёйгссон. В документах фигурируют имена в общей сложности 140 политиков и мировых знаменитостей. Как выяснилось, к офшорными схемам также прибегали аргентинский футболист Лионель Месси и актер Джеки Чан, которому принадлежит не менее шести компаний под управлением Mossack Fonseca.
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) со штаб-квартирой в Вашингтоне (США) опубликовал более 11 млн документов с данными об офшорных счетах некоторых действующих и бывших мировых лидеров, а также известных и менее известных коммерческих структур. Эта информация была подана с большим размахом через западные СМИ и с комментариями американского Госдепа. Опубликованные материалы сразу же получили название «Панамское досье», вокруг которого закрутилась глобальная информационная карусель... То есть все было сделано в жанре классического детектива со всеми интригующими моментами. Здесь вам и экс-президент Египта Хосни Мубарак, и бывший ливийский лидер Муамар Каддафи, и нынешний президент Сирии Башар Асад - куда же без него в современной политике, и даже действующий премьер-министр Исландии Сигмундур Давид Гуннлейгссон, видимо, для придания большей объективности всем остальным документам.
«Панамское досье» не было бы таким интересным для СМИ и таким масштабным, если бы в нем не было российской интриги. А именно на этом и строилась вся фабула детектива, так тщательно разработанного в недрах американского Агентства международного развития (USAID), входящего в структуру Государственного департамента США. Этого не отрицал даже Марк Тонер, заместитель руководителя пресс-службы Госдепа, признав точность информации WikiLeaks о том, что агентство международного развития (USAID) действительно финансирует деятельность одной из неправительственных структур, причастных к публикации панамских документов.
Накануне WikiLeaks сообщил, что расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), основанное на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, финансировалось USAID и Фондом Сороса. «Публикация панамских документов «была организована OCCRP, целью которого является Россия»...
После подобных заявлений все становится на свои места, и понятно, что в рамках стратегии «сдерживания» России и укрепления своего глобального превосходства США с помощью спецслужб продолжают наносить удары по престижу нашей страны и авторитету президента РФ. Они не оставили попыток разжечь «цветную революцию» в России. Для этого активно используются все силы и оперативные средства: ЦРУ и финансовая разведка США, сбор сведений, их обработка и выдача в информационное пространство в зависимости от задачи, компрометация, подготовка так называемой оппозиции и многое другое, что входит в алгоритмы «цветной революции». Главная цель на первом этапе - «раскачать» общество, разорвать его единство, вызвать недовольство правительством. Далее следует вторая фаза - организация протестных митингов и демонстраций, а затем третья, как на Украине, - создание условий для госпереворота и смены власти. Вот почему в «Панамском досье» среди экс- и действующих мировых политиков акцент был сделан на лицах из ближайшего окружения президента.
Теперь понятна и роль USAID. Агентство Госдепа имеет свои представительства почти по всему миру и официально занимается программами устойчивого развития в третьих странах, таких как Афганистан, Пакистан, и других государствах с наименьшими доходами населения. На постсоветском пространстве USAID работает в Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, до госпереворота 2014 года активно действовало на Украине. Причем основная работа агентства в большей степени направлена не на программы развития, а на поддержку так называемой демократии и насаждение в этой связи неправительственных организаций.
Что касается персонала, то значительная часть его - кадровые сотрудники ЦРУ, которые используют USAID как прикрытие. В «нулевые» годы они поддерживали контакты с внесистемной оппозицией в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, участвовали в мероприятиях, не связанных с программами развития и заявленными целями. В этой связи в 2011 году МИД России потребовал от посольства США в Москве закрыть представительство USAID в нашей стране. Так что резидентуре ЦРУ в Москве пришлось распрощаться с рядом своих ценных сотрудников, работавших на канале «мягкой» силы.
Финансируя похищение информации у панамской кампании Mossack Fonseca, сотрудники USAID (читай ЦРУ) занимались своей непосредственной работой, поэтому не стоит удивляться, что в списках расследования нет ни одного гражданина из Соединенных Штатов. И это не потому, что американцы предпочитают другие офшорные юрисдикции, просто с ними будут разбираться без публичного освещения. Чистота рядов - прежде всего, как и посыл миру: американские налогоплательщики честны перед законом...
Вербовка и работа с агентурой в зоне Панамского канала еще со времен Торрихоса всегда были приоритетными направлениями в ЦРУ: это и национальные интересы США, и возможность «зацепить» интересную информацию в офшорной зоне, или, если поглубже поработать, то и человека, лучше всего из ЕС. Хоть европейцы и партнеры, но ЦРУ никогда не обременяло себя нравственными условностями: важно знать их истинные намерения. Поэтому конспирация лежит в основе всей разработки американских разведчиков по приобретению панамских документов. Отсюда и заявление журналистов, что они не знают источника информации, передавшего им такие скандальные материалы!
Судя по всему, «Панамское досье» - это результат крупнейшей операции ЦРУ по компрометации ближайшего окружения В.В. Путина. Скорее всего в западных СМИ уже в ближайшее время появятся новые «материалы» на конкретных людей из ближней орбиты президента, они будут тиражироваться на подконтрольных американцам интернет-ресурсах, распространяться внесистемной оппозицией. И данный фактор необходимо учитывать в контрпропагандистской работе органов власти и общества. Ведь наступает ответственный период в политической жизни России - выборы в Государственную думу. Очевидно, что это достаточно серьезный момент истины для партий и движений, федеральных депутатов и региональных политиков, которым предстоит в непростой электоральной кампании противостоять волне лжи и заранее сфабрикованной информации. С каждым днем накал страстей будет нарастать, инициаторы «цветных революций» продолжат делать все возможное, чтобы перейти от первой фазы, которая у них в России никак не получается, к следующей... И к этому следует быть готовым!